раздел:
Заметки

Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию

Журналисты-расследователи могут пересекать границы, не отходя от своего рабочего компьютера: для этого существует множество онлайновых
инструментов. В этом каталоге перечислены некоторые из них, а также приведено краткое объяснение, как их можно использовать.

Программы для поиска в Интернете и индексации информации

Навыки организации большого объема информации и поиска в сети данных, которые  будут использоваться позже в оффлайновом режиме, очень помогают журналисту-расследователю в работе.
http://www.dtSearch.com – это полезный инструмент, позволяющий индексировать файлы, который может служить «пауком» для сбора данных на веб-сайтах.

Интернет-сообщества и каталоги журналистов- расследователей

http://www.globalinvestigativejournalism.org

http://www.ire.org

http://www.ire.org/join/

http://www.reportingproject.net

http://www.icij.org

http://www.netnovinar.org/netnovinar/compiled/p643.htm

Программы для анализа социальных взаимоотношений (Social Network Analysis, SNA)

http://www.i2.co.uk

http://vlaso.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek

http://www.analytictech.com/downloaduc6.htm

Альтернативные варианты:
Рабочий стол Гугл (Google desktop) http://desktop.google.com/ – качественный и бесплатный индексатор
http://openkapow.com/ – инструмент сбора онлайновой информации, позволяющий периодически с помощью роботов загружать данные с сайтов, которые попали в Ваш мониторинг, автоматически.
Можно также подписаться на оповещения сайта Google по интересующей Вас теме: http://www.google.com/alerts. Это позволит журналисту держать руку на пульсе событий.

Проверка веб- и IP-адреса
Следующие веб-сайты можно использовать для отслеживания IP- адресов, а также для определения, кому принадлежит сайт:

http://allwhois.com/

http://www.ripe.net/whois/

http://remote.12dt.com/rns/

http://www.domainwhitepages.com/

http://www.network-tools.com

http://www.webyield.net/domainquery.html

http://betterwhois.com/

http://uwhois.com/

http://centralops.net

База данных актов регистрации иностранных агентов (FARA)
Эта база данных содержит информацию о лоббистах в правительстве США. Разные страны мира нанимают лоббистов, представляющих их интересы в Вашингтоне. В базе данных регистрируются контракты фирм- лоббистов и представителей стран-заказчиц. Очень полезно наблюдать, как правительства и политики тратят деньги налогоплательщиков. http://www.usdoj.gov/criminal/fara/links/search/html

Отслеживание электронных сообщений
http://www.readnotify.com – сообщит вам, когда был прочитан ваш е-мейл, когда он был повторно открыт, когда и кому его пересылали
http://www.stopspam.org – идентификация отправителей е-мейлов

Рассекреченная информация ЦРУ
ЦРУ создало этот сайт (http://www.foia.cia.gov), чтобы предоставить общественности доступ к информации ЦРУ, не являющейся секретной, в электронном виде.

Онлайн переводчики
Эти сайты понадобятся, если журналисту необходимо читать документы на иностранном языке.

http://babelfish.yahoo.com/translate_txt

http://www.freetranslation.com

Для перевода с арабского используйте http://tarjim.sakhr.com/ sakhr/elogin.asp

Терроризм, финансовое мошенничество, разыскиваемые преступники
http://www.treas.gov/offices/ enforcement/ofac
http://www.ustreas.gov/offices/ enforcement/ofac/sdn

Поисковые системы

http://www.live.com

http://www.gigablast.com

http://www.ixquick.com

http://ask.com

http://www.alltheweb.com

http://www.a9.com

http://www.firstgov.gov/index.shtml

Интернет-архив
http://www.archive.org – это очень полезный инструмент, позволяющий получать информацию с отключенных сайтов либо содержавшуюся на них ранее. Этот портал – своеобразный архив веб-сайтов на различных стадиях развития.

Вики (WIKIS)
Еще один интересный для журналистов ресурс – Вики: там все чаще публикуется информация инсайдеров о различных правонарушениях. Например, на таких сайтах, как http://www.wikileaks.org, часто публикуют ценные документы.

Программы для шифрования
Программа PGP (Pretty Good Privacy), (http://www.pgpi.org/cgi/ download.cgi?filename=PGPFW703.zip) шифрует файлы и документы, находящиеся на жестком диске, она может быть также использована для шифрования электронной почты.
http://www.scramdisk.clara.net/ – шифрует жесткие диски.

Другие базы данных и полезные сайты
http://wnc.dialog.com – содержит подборку статей из СМИ, не включенных в Лексис-Нексис. Все материалы опубликованы на английском языке: статьи собраны со всего мира, тематика включает бизнес, криминал и разведки (возможен поиск и необходима  подписка).
Информационная служба зарубежного вещания (ИСЗВ) ЦРУ представляет собой образцовый пример национальной разведки, которая информирует политиков и все население страны, ежедневно собирая, переводя и выкладывая в открытом доступе тысячи сообщений из зарубежной прессы. (Некоторые продукты ИСЗВ ЦРУ можно получить по подписке на World Press Connection).

Некоммерческие организации и фонды
http://www.guidestar.org cодержит данные, в том числе и финансовые, о некоммерческих организациях, основанных в США (бесплатно, но требуется регистрация).
http://www.defenselink.mil – база данных контрактов Пентагона, содержащая информацию о компаниях по всему миру, имеющих деловые контракты с Пентагоном.

Права человека
Human Rights Watch (http://www. hrw.org) – крупнейшая организация по защите прав человека, которая занимается расследованием нарушений по всему миру.

http://www.amnesty.org

http://www.oneworld.net

Свобода информации
На сайте http://www.freedominfo.org можно найти список законов о свободе информации, принятых в разных странах мира.

Правоохранительные организации

Ниже приведены некоторые правоохранительные организации и межгосударственные органы, занимающиеся расследованием международных финансовых преступлений.
На портале Европейской правоохранительной организации EUROPOL http://www.europol.europe. eu публикуют ежегодные отчеты о преступности в Европе.
Веб-сайт http://www.fas.org/irp/world/ содержит информацию об органах разведки и спецслужбах разных стран. Некоторые из них, например канадские, публикуют полезные аналитические материалы о тенденциях в сфере криминала и отмывания денег по всему миру.
Группа Эгмонта (http://www.egmontgroup.org) – объединение подразделений  финансовой разведки более 100 стран мира, которое отслеживает тенденции отмывания денег.
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF (http://www.fatfgafi.org) – это межгосударственная организация, цель которой – создание и развитие национальных и международных стратегий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Сайт Интерпола http:///www.interpol.com предоставляет доступ к базе данных беженцев, освещает вопросы международной преступности.
Международная сеть ООН по обмену информацией об отмывании денег (http://www.imolin.org/imolin/index.html)
Французская группа по борьбе с финансовой преступностью http:// www.tracfin.minefi.gouv.fr
Британское агентство по возвращению активов (http://www.assetsrecovery.gov.uk/) обладает информацией о собственности, которая была конфискована в результате уголовного судопроизводства.
Сейчас эта организация объединилась с Агентством по борьбе с наиболее опасной организованной преступностью, но старый веб-сайт все еще работает.
Агентство Великобритании по борьбе с наиболее опасной организованной преступностью – SOCA (http:// www/soca.gov.uk/) – не слишком прозрачно, но на сайте указаны номера телефонов.
Федеральное Бюро Расследований (http://www.fbi.gov/) – отличный ресурс информации о преступности в США и по всему миру. На сайте также имеется база данных беженцев.

Имена, даты рождения и подставные лица

Окружать себя знаменитыми людьми и использовать их известные имена в криминальных предприятиях – обычная практика представителей организованной преступности.
Поиск по названию или имени в различных базах данных часто помогает обнаружить целые сети компаний, основанных преступниками и коррумпированными политиками, скрывающими свою деловую заинтересованность и конфликты интересов.

Центры журналистских расследований на регулярно проверяют имена, появляющиеся в свежеизданных книгах о международной организованной преступности, в статьях, проиндексированных в базе данных Лексис-Нексис (lexisnexis.com), в списках лиц и компаний, которым запрещено заниматься бизнесом в США, а также среди лиц, разыскиваемых Интерполом.
Не всегда поиск по официальному имени дает результат, поскольку часто преступники скрывают свою собственность под вымышленными именами, кличками, используют несколько адресов или дат рождения.

В то время, как журналисты и правоохранительные органы постоянно совершенствуются в идентификации преступников и их бизнеса, нарушители закона придумывают все более сложные схемы прикрытия. Пытаясь утаить свою деятельность, они часто используют обычных, ни в чем не повинных граждан. Несколько лет назад разгорелся скандал: никому неизвестная, недавно зарегистрированная венгерская компания Eural TransGas стала посредником Газпрома по продаже газа в Западную Европу – бизнес на сотни миллионов евро, а никто не знает, что это за компания.

Румынские репортеры навестили этих троих акционеров. Ими оказались 80- летняя бывшая актриса и молодая пара, проживающая вместе с родителями. Никто из них и понятия не имел ни о Газпроме и Eural TransGas, ни о том, что они являются акционерами компании стоимостью в сотни миллионов долларов. Все, чем они были озабочены, – как оплатить очередной счет за телефон и хватит ли денег на продукты.

Имена, которые всплывают в уголовных расследованиях за рубежом, стоит проверять во многих реестрах компаний и всевозможных базах данных, поскольку правоохранительные органы в своей работе редко «заглядывают» за границы собственной страны. Информация, полученная из зарубежной прессы, а также из официальных иностранных пресс-релизов может оказаться ценным источником для журналистов-расследователей, работающих в разных странах.

Укрываясь в оффшоре

Систему создания оффшорных компаний поддерживают многочисленные агенты и юристы: они рекомендуют сложные бизнес-схемы увеличения прибыли и минимизации налогов.

Такую же философию исповедуют и десятки тысяч агентов различных фирм по всему миру. Если, проводя расследование о компаниях, журналист обнаружил подставных акционеров, ему следует искать другие компании, основанные теми же акционерами – иногда на одно и то же имя зарегистрированы сотни фирм.

Некоторые оффшорные зоны, например Остров Мэн, пытаются восстановить свою репутацию: они проводят мониторинг деятельности номинальных акционеров и директоров. На сайте правительства Острова Мэн публикуются списки дисквалифицированных директоров, чьи компании были уличены в мошенничестве.

Регистрационная палата компаний  Великобритании также предоставляет «черный список директоров» с функцией поиска. Правительство Гернси, еще одной оффшорной зоны, пошло еще дальше – учредило Финансовый трибунал с онлайн-доступом. Поиск информации о подставных акционерах стоит начать с подобных баз данных. Хозяйственные судебные дела в лондонских судах или любом другом суде тоже могут оказаться очень полезны, так как бывшие партнеры по бизнесу могут судиться из-за прибыли, открыв тем самым информацию о подставных предприятиях.

Номинальных акционеров и уполномоченных менеджеров используют во многих оффшорных зонах для того, чтобы скрыть реальных собственников коммерческих предприятий.

Перекрестный поиск во многих базах данных, в том числе в реестрах компаний и судебных дел, может помочь установить связь между подставными лицами и реальными  собственниками.

Уровни секретности

Определение собственников компании становится все более сложной задачей. Фирмой в Белграде (Сербия) может владеть другая фирма из Роттердама (Нидерланды), которая, в свою очередь, принадлежит австрийскому частному фонду, хотя реальный собственник – олигарх из России. Это очень распространенная схема.

Обычно, создавая очередную компанию, представители организованной преступности работают с одними и теми же юристами или агентами, для того чтобы сократить число людей, знающих про их темные сделки.
Если вы вышли на юриста или фиктивного представителя такой компании, проверьте его по нескольким базам данных. Таким образом можно обнаружить десятки, а то и сотни других фирм, связанных с этим лицом.

Может произойти так, что такой поиск обнаружит сотни связанных между собой фирм, разбросанных по всему миру. В таком случае пригодятся средства визуализации и инструменты анализа социальных взаимосвязей, описанные далее.

Онлайновые базы данных, такие как lexisnexis.com или dialog.com, предлагают неограниченные возможности поиска физических или юридических лиц. Начинать работу с такими базами данных стоит с поиска по фамилии или названию.

Судебные архивы и сила сети Интернет

Судебные тяжбы между бывшими бизнес-партнерами могут стать чуть ли не единственной возможностью для журналистов заглянуть в таинственный мир международных организованных преступных группировок. Бывшие партнеры по бизнесу порой разрешают свои денежные споры в суде, иногда открывая в ходе тяжбы немало информации, полезной для журналистов. Часто именно там можно найти недостающие связи и с их помощью восстановить коррупционные схемы. Для разрешения хозяйственных споров часто используют суды в Лондоне и в США. Материалы судебных дел можно найти в Интернете с помощью различных баз данных, таких как Pacer, lexisnexis.com и др.

Анализ с помощью программ и онлайн инструментов

В условиях стремительного развития Интернета журналист, занимающийся международными расследованиями, может быть буквально ошеломлен огромным объемом информации. Обработать и понять эти данные поможет специальное программное обеспечение и онлайновые инструменты

Чтобы отследить и составить схему преступной деятельности, журналисты в Центре журналистских расследований используют программу I2, известную также под названием Analyst’s Notebook (блокнот аналитика). Как утверждают ее создатели, это одна из лучших визуальных расследовательских аналитических программ для правоохранителей, правительства, военных, разведки и коммерческих организаций. Она позволяет аналитику или расследователю быстро разобраться в сложных схемах и больших объемах, казалось бы, не связанных между собой данных, проанализировать информацию и сделать выводы.

I2 также помогает анализировать большой объем государственных или корпоративных данных и выстраивать схемы, связывающие разрозненные компоненты.
Собственно, I2 – это инструмент анализа социальных взаимосвязей (Social Network Analysis, SNA), который дает возможность пользователю отобразить его знания графически и определить связи между фигурантами, ключевыми событиями, фирмами и другими объектами. Наряду с I2 существуют и другие подобные программы – NetMiner, UNInet, Pajek и т.п. Например, можно загрузить в программу I2 сотни страниц текста или таблиц Excel с данными – названиями компаний, именами акционеров, адресами, датами рождения, и программа построит визуальные связи между общими характеристиками. Если один и тот же адрес встречается на страницах 3 и 564, программа I2 найдет это повторение и отразит на схеме. Такие же связи будут выстроены между именами, датами или странами. Таким образом, программа легко справится там, где журналист потеряется в огромном объеме данных.

Groove работает на основе архитектуры P2P при подключении к Интернету и позволяет создавать защищенные рабочие места, которые могут использовать журналисты, чтобы делиться друг с другом текстами, фото-, видео- и аудиозаписями. Балканские журналисты, работающие над региональными проектами, тоже используют Groove. Некоторые из таких проектов можно увидеть на http://www.reportingproject.net. Данные, сохраненные на рабочих местах Groove, можно обработать с помощью I2 и выявить существующие связи в информации, полученной из разных стран.

Онлайновые инструменты для поиска информации о компаниях

Режим доступа к информации о предприятиях различен в зависимости от страны или даже региона одной и той же страны. В некоторых случаях информация является бесплатной, во многих других эти данные стоят дорого или вообще недоступны для журналистов. Ниже приведено краткое описание баз данных и, в некоторых случаях, способов получения информации как в онлайновом, так и в оффлайновом режиме.

Обширный список журналистов-расследователей и центров журналистских расследований можно найти на сайте http://www.globalinvestigativejournalism.org. Сейчас журналисты Восточной Европы унифицируют свои архивы, чтобы ценная информация стала доступной для всех репортеров региона: этот архив содержит данные о предприятиях, работающих в странах региона, включая оффшорные зоны и многие другие страны мира.

Комплексные базы данных

Европейский реестр компаний
Европейский реестр компаний (http://www.ebr.org) объединяет информацию, содержащуюся в аналогичных реестрах Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Джерси, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Сербии, Украины, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии. На сайте возможен поиск по имени, а цены различаются в зависимости от региона и указываются при каждом поиске.

Лексис-Нексис

Вы сможете воспользоваться этой базой данных, оплатив подписку: фиксированный платеж может оказаться одним из наиболее эффективных способов подписки. Лексис-Нексис (http://www.lexisnexis/uk/business) – это собрание баз данных, дающее доступ к публикациям в прессе, реестрам компаний многих стран, судебным делам, информации финансовых рынков, поиску людей и многому другому. Очень ценный инструмент этого ресурса –
доступ к всемирной базе данных компаний Dun’s and Bradstreet. Как правило, в этой базе данных зарегистрированы компании, занимающиеся импортом и экспортом.

Рекомендации по использованию Лексис-Нексис
Не вся информация о компаниях содержится в категории «Компании».
Например, там вы не найдете данных о предприятиях Нидерландов. В этом случае необходимо сделать следующее:
1.  На главной странице выберите пункт «Sources» (источники)
2.  Выберите «Company & Financial» (бизнес и финансы)
3.  Выберите «Company Profiles & Directories» (профили и каталоги компаний)
4.  Выберите «By Country & Region» (по странам и регионам)
5.  Выберите «Europe» (Европа)
6.  Нажмите кнопку «Add» (добавить) рядом с «Dutch Company Information» (информация о голландских компаниях) и рядом с «Dutch Company Infor- mation, Managers and Directors» (информация о голландских компаниях, директорах и менеджерах)
7.  Назовите источник, например, DUTCH (голландский)
8.  Все готово. Ваш источник сохранен в Power Search.

Таким же образом, через категорию «Sources» (источники) можно выйти, например, на решения судов и другие базы данных, которые не упомянуты на
основных страницах Лексис-Нексис.
Если вы ищете компанию, зарегистрированную в Великобритании, имейте в виду, что общий поиск в категории «All UK companies» (все компании Великобритании) не даст информации об акционерах. Чтобы ее получить, надо зайти в каталог «Shareholders» (акционеры) раздела «ICC» (Международная торговая палата).

Диалог (Dialog)
Диалог (http://www.dialog.com) – непосредственный конкурент Лексис-Нексис, предлагающий доступ к сотням баз данных и множество вариантов поиска.

Национальные реестры компаний
Комиссия Автсралии по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities & Investment Commission) http://www.asic.gov.au содержит информацию о предприятиях Австралии.

Бельгия
Бельгийский сайт http://www.mineco.fgov.be содержит базовую информацию о компаниях. Похожий сайт http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf/htm содержит отсканированные документы компаний на голландском и французском языках.
На сайте http://www.trendstop.be/ можно найти данные о 100 000 самых крупных компаний Бельгии. Информация представлена на голландском, французском и английском языках.

Болгария
Большая часть данных о юридических лицах в Болгарии имеется в Интернете. Существует несколько баз данных об акционерах, советах директоров и финансовых показателях. Возможен и эффективен поиск по имени. Некоторые базы данных содержат также информацию обо всех изменениях в компании с момента ее регистрации. Дополнительные данные можно найти на английском языке на следующих сайтах:

http://www.apis.bg/en/products/apis-register.html

http://www.ciela.net/products.aspx?lang=en&prodID=11

http://www.is-bg.net

Босния и Герцеговина
Онлайновые хранилища документов (преимущественно на боснийском языке):
Сараево – Osnovni sud Sarajevo (http://www.oss.ba)
Баня Лука – Osnovni sud Banja Luka (http://osnovnisudbl.org)
Мостар – Osnovni / opinski sud Mostar (тел. 00 387 36 551 367)
Зеница – Osnovni / opinski sud Zenica (http://www.opsudze.ba)
Тузла – Osnovni sud Tuzla (http://www.osudtuzla.com.ba)

Бразилия
Фондовая биржа Бразилии – http://www.bovespa.com.br/indexi.asp.
Суды Бразилии онлайн – http://www.stf.jus.br.

Британская Колумбия

http://www.fin.gov.bc.ca/registries/corppg/

Британские Виргинские острова
На официальном сайте Комиссии по финансовым услугам (http://www.bvifsc. vg) предлагается заполнить запрос в формате PDF, чтобы получить доступ к документам. На той же странице в подразделе – список компаний, которымправительство БВО вынесло предупреждение за неправомерную деятельность или по каким-то другим причинам.

Великобритания

http://www.companieshouse.co.uk Доступ к документам может  стоить до 4 фунтов стерлингов и включать информацию о финансах, акционерах и руководителях компаний. С помощью этой базы данных можно проследить историю компании, посмотреть информацию о банковских кредитах и других финансовых трансакциях компании.
Очень полезный раздел этого сайта – http://www.companieshouse,gov.uk/ddir/ – открытый каталог дисквалифицированных директоров. На веб-сайте даже имеется возможность поиска по одной букве. Например, забив в строке поиска букву «а», вы получите список всех дисквалифицированных директоров, чья фамилия начинается на букву «а».

Венгрия
http://www.adatbazis.com/default.asp?lang=en (на английском языке)
http://www.adatbazis.com/default.asp?lang=de (на немецком языке)

Германия

http://www.handelregister.de

Гернси

http://www.guernseyregistry.com

Гернси – это маленький островок в 30 милях на запад от побережья Нормандии (Франция) и в 75 милях к югу от Уэймута (Англия) в заливе Сен-Мало. Гернси привлекает многих представителей организованной преступности Восточной Европы возможностями регистрации оффшорных компаний.
http://www.gfst.org.gg/cases.cfm На острове создан Финансовый Трибунал Гернси. На сайте суда можно найти описание нескольких интересных дел, связанных с подозрительными бизнесменами из Восточной Европы.

Грузия
Данные о предприятиях этой кавказской республики представлены на сайте Министерства финансов Грузии (http://www.revenue.mof.ge).

Еще один ресурс, где можно получить документы грузинских компаний, – это база данных Dun’s and Bradstreet (http://www.dnb.com). Доступ к этой базе данных и различным функциям поиска можно получить при условии фиксированной платной подписки на веб-сайте http://www.lexisnexis.com

Дания
Материалы на сайте http://www.biq.dk представлены только на датском языке, и за пользование сайтом необходимо платить, однако можно бесплатно получить недельный доступ к информации: поиск можно производить среди всех компаний Дании и всех физических лиц, связанных с ними, а данные можно получить.

Индия

http://www.mca.gov.in/DCAPortalWeb/dca/MyMCALogin.do?method=setDefaultProperty&mode=12

Ирландия
http://www.cro.ie – это платный ресурс с возможностью оплаты кредитной картой в Интернете. На сайте Управления регистрацией компаний (Companies Registration Office) можно найти собственно реестр, а также список дисквалифицированных лиц.

Остров Мэн
Еще одно излюбленное место для регистрации оффшорных компаний – остров Мэн в Ирландском море. Документы компаний доступны в Интернете по адресу: http://www.fsc. gov.im/pvi/pvi_fr.html. Поиск возможен по названию компании либо ее регистрационному номеру.

Италия
http://www.registroimprese.it/. Основная информация доступна в Интернете бесплатно: в эту базу данных можно также войти через Европейский реестр компаний (European Business Registry).

Кипр
Найти регистрационные документы можно на сайте Департамента регистрации компаний
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmiregistar_en/dmiregistar_ en?OpenDocument.

Латвия
http://www.lursoft.lv. Информацию можно также получить с помощью Европейского реестра компаний (EBR)

Лихтенштейн
В Лихтенштейне в открытом доступе очень мало данных, и имена акционеров не входят в их число. Информацию о компаниях можно найти по адресу:

http://www.oera.li/hrweb/eng/firmensuche.htm

Люксембург
Реестр компаний Люксембурга (Luxemburg Registre de Commerce et des Seocietes) – платный ресурс, доступный онлайн по адресу: http://www.rcsl.lu.
Еще один полезный ресурс для поиска данных о компаниях Люксембурга – http://www.etat.lu, который сочетается с инструментами расширенного поиска (trick search) Google.
http://www.etat.lu – это официальный сайт правительства Люксембурга. Он содержит архив официальных журналов (Memorial-Journal Officiel du Grand-Duche de Luxembourg), в которых публикуется информация об изменениях, происходящих в компаниях. Если известно название компании, полезные данные можно найти на сайте http://www.legilux.public.lu/entr/search/index.php.
По какой-то причине на этом портале невозможен поиск по имени или названию, и, чтобы получить эту информацию, необходимы инструменты поиска Google. Типичный поиск с помощью Google может выглядеть так: сайт http://www.etat.lu filetype:pdf “Marchello Arguello”. По такому запросу будут найдены все файлы в формате PDF, содержащие имя Марчелло Аргуэлло, которые приведут к компании «European Sport Management», длительное время занимающейся трансферами известных футболистов из одной страны в другую. Еще более удачный способ поиска в архивах Люксембурга – сохранение всех файлов сайта http://www.legilux.public.lu/entr/archives/index.php. Вы можете индексировать эту папку с помощью dtSearch или Google Desktop и, таким образом, сделать возможным любой поиск.

Македония
Данные о компаниях Македонии хранятся в Центральной регистрационной палате – http://www.crm.com.mk.
Проще отследить те компании, которые зарегистрированы на фондовой бирже в г. Скопье – http://www.mse.org.mk/Default.aspx.

Мальта

http://www.mfsa.com.mt/MFSAWebServices/

Нидерланды
Реестр компаний Нидерландов находится по адресу: http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html.zoek.htm. За доступ к большей части информации необходимо платить.

Норвегия
http://www.brreg.no/english/ Данные предприятий доступны через Европейский реестр компаний (EBR).

Россия
Сайт http://www.egrul.ru содержит данные об учредителях, а также финансовые отчеты компаний (необходима подписка, один запрос стоит 470 рублей). Можно также найти компании, основанные определенным лицом, если, конечно, вы знаете идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Для использования http://www.skin.ru необходима подписка, наиболее эффективен комплексный вариант подписки за 126480 рублей в год. На сайте есть финансовые отчеты, новости компаний, события, данные об учредителях и директорах.

На сайте Федеральной службы по финансовым рынкам http://www.openinfo.ffms.ru/ можно найти каталог информационных агентств, которые публикуют отчеты о деятельности крупных компаний.
Например:
http://www.disclosure.ru (информационное агентство AK&M)
http://e-disclosure.azipi.ru (информационное агентство «AЗИПИ – Информ»)
www.e-disclosure.ru («Интерфакс»)
http://disclosure.prime-tass.ru (Агентство экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС»)
Еще один полезный сайт – http://www.lin.ru. На этом сайте можно получить отчеты о работе крупных компаний, но информация может быть уже устаревшей.
Так же, как и в других странах Восточной Европы, в России появились альтернативные неофициальные сайты, например, на портале http://www.radarix.com можно найти подборку баз данных по разным регионам России, в том числе базу данных российской таможни.

Румыния
Регистрационные документы доступны в Интернете: http://www.onrc.ro/indexe.php. Возможны разные виды поиска – по названию компании, по адресу, регистрационному номеру, именам акционеров или чиновников компании. Чтобы получить доступ к этой базе данных, нужно подписаться. Историю компании, включая все произошедшие изменения, можно получить только в главном офисе регистрационной палаты в г. Бухарест. Ранее в
регистрационных документах содержались и данные об акционерах, но с принятием поправок к закону, регулирующему защиту информации о частных лицах, эти данные исключили из открытого доступа.
Другие полезные ссылки:
Торговый реестр – http://www.recom.ro
Суды – http://portal.just.ro
Ипотека – http://www.mj.romarhiva.ro/webarchive/index.htm
Финансовая информация – http://www.mfinante.ro
Фондовая биржа – http://www.bvb.ro

Сербия
Информацию о предприятиях, зарегистрированных на сербской фондовой бирже, можно получить в Центральной депозитарной и клиринговой палате (http://www.crhov.co.yu) и на Фондовой бирже Белграда (http://www.belex.co.yu). Информация о частных компаниях и обществах с ограниченной ответственностью содержится в Сербском регистрационном агентстве (http://www.apr.gov.rs), которое предоставляет эти данные за плату. Агентство обладает информацией о руководителях компаний, членах правления, наблюдательных комитетах, а также содержит годовые финансовые отчеты.
В Национальном банке Сербии (http://www.nbs.yu) хранится информация о собственниках сербских предприятий, а также уставы компаний.

Сингапур

http://www.acra.gov.sg/

Словакия
http://www.orsr.sk/default.asp?lan=en – разные типы поиска. Бесплатно.

Соединенные Штаты Америки
В США имеется множество баз данных, которые могут быть использованы при расследовании деятельности бизнеса. Зарегистрировавшись на портале http://www.nass.org/, вы получите бесплатный доступ к реестрам компаний всех 50 штатов и округа Колумбия. Для получения информации о компаниях нажмите здесь: http://www.nass.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=32&ltemid=241. С помощью названного сайта можно войти, например, в реестр компаний штата Делавэр: https://sos-res.state.de.us/tin/GINameSearch.jsp.
Еще один интересный ресурс http://www.glin.gov/search.action – это Глобальная юридическая информационная сеть (Global Legal Informational Network, GLIN), открытая база данных законов, нормативных актов, решений суда и других источников правовой информации, созданных органами государственной власти и международными организациями. Однажды мне удалось через сеть GLIN найти информацию о парагвайских компаниях. Данные были напечатаны в официальнойгазете Парагвая («Gaceta Oficial de la Republica del Paraguay») и внесены в базу данных GLIN.

http://www.guidestar.org – очень полезный ресурс при поиске некоммерческих организаций, вы сможете зарегистрироваться на нем бесплатно. Сайт представляет ценность для журналистов, ищущих информацию об общественных организациях, фондах, благотворительных организациях, зарегистрированных в США, но работающих в других странах. Сайт дает доступ к ежегодной отчетности (форма 990) для Налоговой службы США (Internal Revenue Service). Я воспользовался этим источником для поиска данных об американских агентствах усыновления детей, которые занимались усыновлением из Восточной Европы.

База данных актов регистрации иностранных агентов (FARA) – http://www.us- doj.gov/criminal/fara/links/search/html – содержит информацию о лоббирующих компаниях и их контрактах с зарубежными организациями (например, государствами, политическими партиями). Очень интересно наблюдать, как правительства разных стран используют деньги налогоплательщиков для лоббирования и проведения пиар-кампаний.
Все предприятия:  и зарубежные, и американские – обязаны сдавать декларации о регистрации, периодические отчеты и другие формы в электронном виде через EDGAR (систему сбора, анализа и поиска электронной информации) – http://www.sec.gov/edgar.shtml. Вы можете получить эту информацию бесплатно.

Украина
Информацию об украинских компаниях можно найти в Европейском реестре компаний и базе данных Лексис-Нексис.
Данные о компаниях хранятся в нескольких реестрах в г. Киеве. Одна из таких баз данных – http://www.smida.gov.ua – содержит информацию об эмитентах и регистраторах ценных бумаг, в том числе годовые отчеты, списки крупных акционеров, назначения акционеров в органы управления, кредиты. Поиск по имени невозможен. http://bank.gov.ua/Bank_supervision/Shareholders.pdf – база данных акционеров украинских банков, которая включает всех акционеров, владеющих более чем 10% акций банков, в том числе и физических лиц. http://cna.com.ua/ru/databases/search – это база информации о банкротствах, ликвидациях, правонарушениях и прочих данных о предприятиях. Здесь аккумулируется информация, опубликованная в государственных газетах. Ежемесячная подписка стоит 45 евро.

Финляндия
Поиск финских компаний можно проводить на сайте государственного реестра предпринимателей http://www.ytj.fi/english/default.asp?path=605. Страница поиска: http://www.ytj.fi/english/Yrit_sel2.asp?kielikoodi=3&path=605
Не забывайте указать вид компании. Например, для «Нокиа» следует указать «public limited company» (публичная компания с ограниченной ответственностью). В этой базе данных вы не найдете финансовых отчетов.
За такой информацией следует обращаться к платным сервисам – Suomen Asiakastieto (http://www.asiakastieto.fi/en/index/shtml), имеющему англоязычную версию (за услуги можно оплатить с помощью карточки Visa через Интернет),
либо TietoEnator’s ePortti (http://eportti.tietopalvelut.com/), информация на котором представлена только на финском языке.

Франция
Информация о компаниях Франции представлена на сайте http://www.euridile.fr. Полный набор документов компании может стоить 40 евро.

Чехия
Веб-сайт http://portal.justice.cz/uvod/JusticeEN.aspx позволяет проводить поиск по названию компании, по имени учредителей и должностных лиц компании или по названию юридических лиц – учредителей компании. Доступ к документам бесплатный.

Эстония
На сайте eRik http://www.rik.ee базовая информация предоставляется бесплатно.

Южная Африка
Официальным путем в Южной Африке регистрационные документы компаний можно получить в Регистрационной палате, подчиненной Министерству торговли и промышленности. Официальный веб-сайт: http:// www.cipro.gov.za.
Неофициально документы в электронном виде можно найти на сайте http:// www.legalcity.net, но они могут быть устаревшими.
Еще один полезный ресурс в Южной Африке – местный филиал Лексис- Нексис http://www.DeedSearch.co.za. На этом сайте можно найти документы о сделках с недвижимостью, договора ипотеки, реестр компаний ЮАР, криминальные досье, реестр транспортных средств, базу данных водительских прав, архив кредитных историй, свидетельства о рождении и смерти, документы об образовании, записи по трудоустройству и другие открытые базы данных.

Автор: Пол Раду

Случайные записи

    Написать комментарий

    получать новости